logo

Política de AML & KYC da InplayBet

  1. Introdução A InplayBet: compromete-se com os mais altos padrões de comércio internacional, garantindo a proteção do cliente e o combate à lavagem de dinheiro. Esta política delineia os procedimentos de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) obrigatórios para todas as operações da InplayBet.

  2. Escopo e Propósito da Política.

    • Esta política aplica-se a todas as transações financeiras na InplayBet, incluindo depósitos e retiradas, para prevenir e combater a lavagem de dinheiro em plataformas de jogos online.

    • O Oficial de AML e o Departamento de Compliance asseguram que todas as operações estejam alinhadas com os padrões internacionais e requisitos legais.

  3. Identificação e Verificação do Cliente.

    • A InplayBet realiza verificações iniciais e periódicas de KYC e AML em participantes para avaliação de risco.

    • Contas ligadas a atividades ilegais ou de jurisdições bloqueadas não são ativadas ou são bloqueadas.

    • Diligência devida aprimorada é realizada para categorias de alto risco como “Apostador Profissional”, “Profissionais do Esporte” e PEPs identificados.

    • Contas com mais de €1.000.000 em ativos ou €500.000 em renda anual são sujeitas a verificações em fontes abertas.

    • Todos os participantes devem fornecer informações pessoais detalhadas na ativação da conta.

  4. Monitoramento de Depósitos e Retiradas.

    • Depósitos e retiradas são monitorados para sinais de lavagem de dinheiro.

    • A InplayBet pode solicitar informações adicionais sobre a origem dos fundos e o propósito das transações.

    • Depósitos devem ser apostados na íntegra antes de qualquer retirada para garantir que sejam usados para jogos.

    • Transações acima de €3.000 em um período de 30 dias podem acionar solicitações de verificação adicional de identidade ou fonte de renda.

  5. Requisito de Apostas Obrigatório.

    • Os clientes devem apostar 100% do valor depositado antes de iniciar uma retirada, garantindo que os fundos sejam utilizados para jogos.

  6. Atividade Suspeita e Relatórios.

    • A InplayBet relata atividades suspeitas às autoridades conforme os requisitos regulatórios.

    • Contas envolvidas em tais atividades podem ser suspensas ou encerradas.

  7. Conformidade e Requisitos Regulatórios.

    • A InplayBet adere a todas as leis e regulamentos de AML locais e internacionais.

    • Os clientes devem cumprir esses regulamentos e fornecer as informações necessárias para a verificação da legalidade das transações.

  8. Triagem de Terceiros e Revisões de Transações.

    • Serviços de terceiros podem ser usados para triagem KYC/AML/PEP.

    • Relatórios de transações são revisados semanalmente, supervisionados pelo MLRO.

  9. Segurança de Dados e Manutenção de Registros.

    • Backups seguros de dados de participantes, incluindo documentos de verificação, atividades de jogos e transações financeiras, são mantidos.

    • Registros são mantidos por cinco anos após o fechamento da conta ou última transação.

  10. Registro e Verificação do Participante.

    • O registro requer detalhes completos de identidade, sem abertura de conta a menos que completados integralmente.

    • A verificação de identidade pode ser concluída via triagem no registro/primeiro depósito.

  11. Emendas e Revisão.

    • Esta política está sujeita a revisões e emendas trimestrais para permanecer alinhada com os padrões regulatórios em evolução.